kok.com首页特大诈骗团伙被端 竟无人报案

每天早晚看“名师”网络直播荐股,被拉入群每天都有群友自称“赚到钱”,信以为真后进入“专用平台”想赚大钱,不料竟遇上诈骗团伙自制模拟炒股平台卷走全部资金。19日,武汉警方通报,破获一起特大荐股诈骗案,共抓获包括韦某、詹某、王某等3名主要嫌疑人在内的涉案人员92名,涉案金额达9000万元。

今年3月,江岸区公安分局在梳理2017年办理的一起电信网络诈骗案时,发现该团伙中曾被处理过的一名底层话务员杨某,如今摇身一变竟成某互联网证券投资公司的“高管”。

对杨某调查后警方发现,这是一个专门通过虚假股票交易平台诈骗的犯罪团伙,该团伙以炒股交流、投资理财为名,诱骗受害人进入,再以“内幕消息”“名师荐股”为由,伺机诈骗。

警方成立专案组后,围绕涉案重点人员,以资金流、信息流为突破口,综合运用信息化手段一路追查,逐步掌握该团伙的组织架构、人员结构、活动规律和作案手法,先后摸清该诈骗团伙位于洪山区、武昌区的12处窝点。

6月初,警方获悉该团伙主要头目已出境踩点,欲将团伙转移至境外以逃避打击,专案组马上下达收网指令。6月4日下午,江岸区公安分局出动100余名警力,分赴12处窝点,现场抓获涉案人员92人,查扣涉案电脑103台、手机145部及大量银行卡、账本。

“线人,除了我之外全是骗子。”6月18日,受害人刘先生在江岸区公安分局刑侦大队做完笔录后,这才恍然大悟。

刘先生今年4月刚开始炒股,通过一条短信,偶然加入一个荐股微信群,群主邀请他进入一个直播平台,称每天早晚都有“老师”在平台讲授炒股技术。据刘先生描述,看直播的“在线粉丝”多达上万人,“老师”边“讲课”边时不时晒出“盈利数百万”的截图,吹嘘与“庄家”有合作,能得到“内幕消息”。刘先生按照“老师”推荐的买了一些,有赚有赔,此后他对“老师”的信赖越来越深。

5月中旬,“老师”在直播间里透露有机会带领粉丝“跟庄发大财”,刘先生立刻报名。很快他被拉入一个33人的微信群,起初他就看看并不操作,之后发现群里的“股友”纷纷贴图表示“已赚到了钱”,还有人每天不断发出“感谢老师带着赚钱”之类的话。

刘先生彻底信服,就点击“群主”发来的链接下载名为“东方在线”的手机APP。在该“专用平台”开通“股票账户”后,转入15万元,并按“老师”指令买了一只股票,没想到第二天就亏了5000元,随后几天亏损不断扩大,可“老师”却要求他继续持股等待。直到6月初,平台无法登录,“老师”仍在直播间用语音告诉他平台正在维护,等待几天就好,直到6月15日,刘先生接到江岸警方打来的电话,才知道自己上当。

19日,江岸区公安分局刑侦大队教导员许奎向记者介绍,此案起初无人报案,全由警方分析研判,层层深挖最终破获。

他介绍,这个“股票交易平台”其实是诈骗团伙伪造的虚假平台,受害人自以为可通过该平台自由买卖股票,但实际并没有接入到真实的证券市场,受害人的资金也没有进入正规的第三方存管银行账户,而是直接转入骗子的账户。

诈骗团伙通过荐股令受害人不断“亏损”,“亏损”的钱实际都流入到诈骗团伙的腰包。由于欺骗性强,受害人往往以为自己的钱亏进了股市,只好自认倒霉,所以鲜有报案者。

为掩人耳目逃避打击,该团伙还频繁更换平台“马甲”,仅从3月份警方侦查以来,先后使用“阳光在线”“天元策略”“东方在线”等多个名头。警方推测,即使受害人事后发现被骗,也很难找到证据。

经查,嫌疑人詹某(男,33岁,黄冈人),负责涉案虚假交易平台的“运营”;“技术总监”韦某(男,40岁,武汉人),负责带领“技术团队”做平台的技术维护;王某(男,26岁,荆州人)则是“代理运营公司”的代理人,负责组织手下的“业务员”假扮“股民”“讲师”“客服”等角色,诱骗受害人进入虚假交易平台。

团伙诈骗所获赃款,“平台方”詹某、韦某等运营维护人员共可分得20%,“代理方”王某及“业务员”“股民”“讲师”“客服”等人员共可分得80%。据其中一名团伙骨干成员交代,他每天可赚取3万,而“业务员”“平台客服”“股民”等除了底薪,均可按“贡献”大小获得提成。

据警方收集的证据显示,此案受害人涉及全国各地达1800余人,涉案资金达9000万元。目前,警方已刑事拘留65人,冻结涉案资金3700余万元。目前案件仍在进一步调查中。

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